Скачать этот документ в pdf


ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2006 г. N 31-14/316
О СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С УЧАСТИЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" особому контролю подлежат финансовые операции, сумма каждой из которых равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц и которые при этом относятся к одному из видов финансовых операций, указанных в Законе. Данные изменения устанавливают финансовый контроль и за валютно-обменными операциями.
В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь подготовлены изменения в Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 N 170 (далее - Правила).
До вступления в силу изменений в Правила банкам при проведении валютно-обменных операций, указанных в пунктах 34 и 35 действующей редакции Правил, надлежит руководствоваться следующим.
Осуществляется обязательная регистрация паспортных данных физического лица в соответствующих реестрах при:
покупке наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные и безналичные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
покупке платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
продаже наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
продаже платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин.
В этой связи банкам необходимо внести в реестры следующие дополнения:
Реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графами второй - четвертой "Фамилия, имя, отчество физического лица", "Паспортные данные физического лица", "Место жительства (прописки, регистрации)" соответственно;
Реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графой четвертой "Место жительства (прописки, регистрации)".
При этом банкам также надлежит произвести корректировку своего программного обеспечения.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР



База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности