Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 2014 г. N 8/29406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября 2014 г. N 716
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О БАНКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ
На основании абзацев двадцатого, двадцать шестого статьи 26, части первой статьи 39, части третьей статьи 232 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. N 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 49, 8/5770; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2013, 8/26794; 20.05.2014, 8/28669), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения:
12.1. в платежной инструкции плательщика, банка дополнительно указываются:
место жительства и (или) место пребывания либо реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика (для плательщика - физического лица, индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер (для плательщика и (или) бенефициара, являющихся иностранными организациями);
идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (для плательщика - физического лица, индивидуального предпринимателя). В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера в платежной инструкции указываются наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика, орган, выдавший документ;
12.2. номером финансовой операции является номер платежной инструкции плательщика, банка.";
1.2. часть четвертую пункта 29 после слова "жительства" дополнить словами "или места пребывания";
1.3. пункт 39 дополнить частью третьей следующего содержания:
"В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, банк при переводе денежных средств плательщика - физического лица, индивидуального предпринимателя сверяет соответствие сведений, указанных в платежном поручении, данным предъявленного документа, удостоверяющего личность плательщика.";
1.4. часть первую пункта 41 после слов "инструкциях плательщика" дополнить словами "(в том числе с учетом требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения)";
1.5. в пункте 79:
в части третьей слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";
часть пятую после слова "жительства" дополнить словами "и (или) места пребывания";
1.6. в приложении 8 к этой Инструкции:
в пункте 7 слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";
пункт 10 после слова "информация" дополнить словами ", в том числе в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";
1.7. в приложении 10 к этой Инструкции:
в пункте 6 слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";
пункт 12 после слова "информация" дополнить словами ", в том числе в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Председатель Правления
Н.А.Ермакова






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.