Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24 декабря 2014 г. N 8/29420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 декабря 2014 г. N 752
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 13 МАРТА 2006 Г. N 34
На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, части второй статьи 5 и во исполнение абзаца второго статьи 19 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. N 34 "Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 8/14114; 2010 г., N 226, 8/22780) следующие изменения и дополнения:
1.1. название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", лизинговыми организациями отдельных финансовых операций";
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", лизинговыми организациями отдельных финансовых операций.";
1.3. в Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций, утвержденной этим постановлением:
1.3.1. название изложить в следующей редакции:
"Инструкция о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", лизинговыми организациями отдельных финансовых операций";
1.3.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая Инструкция определяет порядок приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" (далее - банки), лизинговыми организациями (далее - организации) отдельных финансовых операций.";
1.3.3. пункт 2 исключить;
1.3.4. пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Банк, организация проводят идентификацию участников финансовой операции и приостанавливают финансовую операцию, если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц.
4. Банк, организация не позднее рабочего дня, в течение которого была приостановлена финансовая операция (если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления), направляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее - специальный формуляр), в виде электронного документа.";
1.3.5. часть вторую пункта 5 после слова "Банк" дополнить словом ", организация";
1.3.6. в пункте 6:
абзац первый после слова "осуществляется" дополнить словом "банками";
в подпункте 6.1 слова "зачисления денежных" заменить словами "зачисления этих";
подпункт 6.3 изложить в следующей редакции:
"6.3. при списании денежных средств со счета клиента начало срока приостановления расходной операции исчисляется с даты, когда банком получена платежная инструкция клиента на перечисление денежных средств в адрес лица, участвующего в террористической деятельности, финансирующего террористическую деятельность, распространяющего или финансирующего распространение оружия массового поражения либо находящегося под контролем таких лиц;";
дополнить пункт подпунктом 6.4 следующего содержания:
"6.4. операции по банковским переводам, отправка и выплата которых осуществляются на территории Республики Беларусь, приостанавливаются банками - отправителями денежных средств.";
1.3.7. в пункте 7:
в подпункте 7.1:
слова "информации из" заменить словом "извещения";
после слова "день" дополнить словами "(если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления)";
подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. при осуществлении иных финансовых операций (операции с ценными бумагами, операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, валютно-обменные операции и другие) банк в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) проводит идентификацию участника финансовой операции, принимает денежные средства и иные ценности у участника финансовой операции, приостанавливает (до получения извещения органа финансового мониторинга) финансовую операцию и в этот же день (если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления) информирует орган финансового мониторинга путем направления специального формуляра. При этом средства, с которыми осуществляется финансовая операция, учитываются банком на счетах, предназначенных для учета средств на временной основе;";
дополнить пункт подпунктами 7.3 - 7.5 следующего содержания:
"7.3. при осуществлении финансовой операции организация в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" проводит идентификацию участника финансовой операции, принимает средства у участника финансовой операции, приостанавливает (до получения извещения органа финансового мониторинга) финансовую операцию и в этот же день (если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления) информирует орган финансового мониторинга путем направления специального формуляра. При этом денежные средства, с которыми осуществляется финансовая операция, принимаются организацией в кассу, а имущество принимается на баланс;
7.4. основанием для возобновления финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга на бумажном носителе либо в виде электронного документа;
7.5. банк, организация обязаны отказать в осуществлении финансовой операции, если в процессе обслуживания клиента невозможно приостановить финансовую операцию с участием лица, участвующего в террористической деятельности, финансирующего террористическую деятельность, распространяющего или финансирующего распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц.";
1.3.8. в пункте 8:
часть первую изложить в следующей редакции:
"8. При проведении идентификации участников финансовой операции банк, организация фиксируют их данные в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" с последующим занесением их в специальный журнал регистрации данных об участниках финансовых операций, участвующих в террористической деятельности, финансирующих террористическую деятельность, распространяющих или финансирующих распространение оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц (далее - журнал).";
часть вторую исключить;
части третью и четвертую считать соответственно частями второй и третьей;
1.3.9. пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"9. В период действия приостановления банком финансовой операции по счету клиента запрещается проведение расходных операций в пределах неснижаемого остатка средств на счете клиента в сумме приостановленной финансовой операции.
10. Не позднее следующего рабочего дня после получения банком, организацией извещения органа финансового мониторинга о возобновлении приостановленной финансовой операции банк, организация осуществляют данную операцию в соответствии с указанием клиента, если нет иных препятствий для осуществления операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.";
1.3.10. пункт 11 дополнить словом ", организации".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Председатель Правления
Н.А.Ермакова
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр Председатель Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
М.В.Мясникович Республики Беларусь
05.12.2014 Л.В.Анфимов
04.12.2014






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.