Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 2014 г. N 8/29404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 декабря 2014 г. N 769
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 Г. N 46
На основании абзаца девятого статьи 26, абзаца одиннадцатого статьи 33, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца десятого статьи 21, части второй статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле", части первой подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. N 46 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 107, 8/20833; 2010 г., N 225, 8/22778; 2011 г., N 124, 8/24356), следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце восьмом части первой пункта 2 слова ", общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 3000 и более евро в эквиваленте" заменить словами "на общую стоимость с учетом приложений и дополнений к этому договору, определенную частью первой подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178";
1.2. подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7.7. при проведении валютных операций физическими лицами - резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями:
договор либо иной документ, обосновывающий осуществление платежа (в том числе административный протокол, исполнительный лист, решение суда, информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет) и содержащий сведения о наименовании бенефициара, его банковских реквизитах, сумме (стоимости), подлежащей оплате (за исключением валютных операций, связанных с осуществлением благотворительности и пожертвований), назначении платежа. Информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет должна содержать запись клиента "Информация взята из сети Интернет". В платежной инструкции в поле "Назначение платежа" физическое лицо должно указать, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью;
документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца).";
1.3. пункт 10 дополнить частью третьей следующего содержания:
"При использовании электронного документооборота электронные копии внешнеторгового договора и иных документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) сделки, могут представляться в банк путем сканирования и помещения файла в электронный документ, заверенный электронной цифровой подписью клиента. По результатам регистрации (перерегистрации) сделки электронным способом банк направляет клиенту сообщение с регистрационным номером сделки в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью уполномоченного работника банка. В случае необходимости представления экспортером (импортером) внешнеторгового договора на бумажном носителе в таможенные органы отметка о регистрации (перерегистрации) сделки проставляется на договоре в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей Инструкции.";
1.4. пункт 11 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Допускается использование единой централизованной системы регистрации (перерегистрации) сделки по банку. При этом во второй части регистрационного номера сделки проставляются слева направо последние три цифры БИК, далее проставляются нули либо цифры кода (номера) структурного подразделения банка (при их наличии).";
1.5. пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Банк не требует от клиентов представления документов (сведений), предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей Инструкции, по валютным операциям (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции, документа, удостоверяющего личность, при осуществлении физическим лицом платежа по международному банковскому переводу без открытия счета и документов, необходимых банку для исполнения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения) при:
осуществлении платежей в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды;
проведении валютных операций нерезидентами;
поступлении денежных средств физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями;
осуществлении физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, внутренних и международных банковских переводов, сторонами по которым являются физические лица (за исключением переводов по валютным операциям, проводимым на основании разрешений Национального банка), внутренних банковских переводов в белорусских рублях для оплаты товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг;
поступлении денежных средств в белорусских рублях по внутренним банковским переводам при проведении операций, перечисленных в подпункте 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178;
поступлении денежных средств в белорусских рублях от физических лиц по внутренним банковским переводам;
перечислении (поступлении) денежных средств со счетов на счета в банках (в соответствии с режимом счетов) в рамках одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;
проведении платежей физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в иностранной валюте и белорусских рублях с использованием банковских платежных карточек посредством систем дистанционного банковского обслуживания, глобальной компьютерной сети Интернет и мобильной связи.";
1.6. пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Банк обеспечивает хранение представляемых клиентами документов (копий (электронных копий) документов), необходимых для осуществления банком функций агента валютного контроля, в порядке, определяемом локальным нормативным правовым актом банка.";
1.7. пункт 20 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"При регистрации и перерегистрации сделки по одному внешнеторговому договору в разных банках экспортер (импортер) представляет информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору в банки, осуществлявшие регистрацию и перерегистрацию сделки по этому договору. При ликвидации (реорганизации) банка, регистрировавшего (перерегистрировавшего) сделку, информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору представляется в банк, обслуживающий счет экспортера (импортера).";
1.8. пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Информация, содержащаяся в представленных клиентом документах (платежных инструкциях, сведениях, заявлениях), используется банком для выполнения функций агента валютного контроля. При несоответствии информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении о поступивших в пользу клиента денежных средствах, и информации, содержащейся в представленных клиентом документах, банк руководствуется последней.";
1.9. пункт 24 дополнить частью пятой следующего содержания:
"При использовании электронного документооборота банк вправе принимать от клиентов документы способом, изложенным в части третьей пункта 10 настоящей Инструкции.";
1.10. часть вторую подпункта 27.2 пункта 27 дополнить предложением следующего содержания: "При осуществлении клиентом платежей не на счет нерезидента-контрагента по договору, а в адрес третьих лиц либо при проведении валютной операции по снятию наличных денежных средств для осуществления расчетов с физическим лицом банк не проверяет наличие во внешнеэкономическом договоре банковских реквизитов нерезидента-контрагента по договору.";
1.11. в пункте 28:
подпункт 28.2 изложить в следующей редакции:
"28.2. непредставления клиентом в банк документов с необходимой банку информацией для осуществления функций агента валютного контроля, несоответствия представленных документов (платежных инструкций) требованиям пунктов 25 и 27 настоящей Инструкции, актам валютного законодательства, устанавливающим порядок проведения валютных операций (кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств в безналичном порядке);";
подпункт 28.5 изложить в следующей редакции:
"28.5. несоответствия источника поступления (цели снятия наличной иностранной валюты) ни одному из источников (целей), предусмотренных актами валютного законодательства;";
дополнить пункт подпунктом 28.5-1 следующего содержания:
"28.5-1. намерения клиента снять наличную иностранную валюту со счета, режим функционирования которого не предусматривает совершение валютной операции;";
1.12. в пункте 30:
первое предложение подпункта 30.1 дополнить словами ", либо электронной копии формуляра с применением информационных технологий";
подпункт 30.4 изложить в следующей редакции:
"30.4. формуляр подписывается руководителем банка или лицом, уполномоченным руководителем банка, обслуживающего счет клиента, на который поступили денежные средства, и заверяется печатью;";
подпункт 30.5 дополнить предложением следующего содержания: "Допускается ведение данного журнала в электронном виде централизованно по банку.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Председатель Правления
Н.А.Ермакова
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр Председатель Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
М.В.Мясникович Республики Беларусь
11.12.2014 Л.В.Анфимов
09.12.2014






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.