Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 декабря 2014 г. N 8/29447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 декабря 2014 г. N 794
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
На основании абзаца двадцатого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке осуществления безналичных переводов через частные платежные системы, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. N 87 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 104, 8/11130; 2010 г., N 265, 8/22901), следующие изменения и дополнение:
1.1. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее - банки) безналичных переводов через частные платежные системы по поручению (в пользу) физических лиц.";
1.2. пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Вид и форма заявления на перевод (заявления на получение перевода) определяются правилами частной платежной системы и (или) договорами на участие в частной платежной системе с учетом требований настоящей Инструкции. Количество экземпляров заявления на перевод (заявления на получение перевода) устанавливается банком самостоятельно.
8. Заявление на перевод содержит следующие обязательные реквизиты:
наименование банка, отправляющего перевод;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика - физического лица;
место жительства и (или) место пребывания плательщика;
реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика;
сумма перевода и валюта перевода;
страна получения перевода (при осуществлении перевода денежных средств за пределы Республики Беларусь);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) бенефициара - физического лица или наименование бенефициара - юридического лица;
подпись плательщика.
Заявление на получение перевода содержит следующие обязательные реквизиты:
наименование банка, осуществляющего выплату денежных средств по переводу;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) бенефициара - физического лица;
место жительства и (или) место пребывания бенефициара;
реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициара;
сумма перевода и валюта перевода;
страна отправления перевода (при получении перевода денежных средств из-за границы);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика - физического лица или наименование плательщика - юридического лица;
подпись бенефициара.
Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер. В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера в заявлении на перевод (заявлении на получение перевода) указываются наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего документ.
В случаях, установленных частью четырнадцатой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), в заявлении на перевод (заявлении на получение перевода) указываются иные сведения, определенные в абзаце третьем части четырнадцатой статьи 8 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". Данные сведения могут указываться в отдельном документе, определенном банком, являющимся участником частной платежной системы.
Заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте, плательщиком и бенефициаром по которому являются физические лица - клиенты банков-резидентов, должно содержать информацию о назначении платежа.
В заявлении на перевод (заявлении на получение перевода) допускается указание фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) физического лица, являющегося плательщиком, бенефициаром, в латинской транслитерации, если это предусмотрено правилами частной платежной системы.";
1.3. части первую и вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. При приеме к исполнению заявления на перевод (заявления на получение перевода) ответственный исполнитель банка сверяет соответствие данных, указанных в заявлении, реквизитам документа, удостоверяющего личность, предъявляемого в соответствии с законодательством.
При выплате денежных средств физическому лицу ответственный исполнитель банка сверяет соответствие данных, указанных в заявлении на получение перевода, данным информационного сообщения, переданного расчетным центром. Допускается выплата денежных средств через представителя.";
1.4. дополнить Инструкцию пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. Ответственный исполнитель банка отказывает клиенту в осуществлении перевода в случае непредставления им сведений и документов, необходимых для проведения идентификации участников финансовых операций в случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Председатель Правления
Н.А.Ермакова
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр Председатель Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
М.В.Мясникович Республики Беларусь
20.12.2014 Л.В.Анфимов
18.12.2014






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.