Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 января 2015 г. N 5/39958

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2014 г. N 1256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИЧАСТНЫХ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ТАКИХ ЛИЦ, ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В ТАКОЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАССМОТРЕНИЯ ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЭТИХ ЛИЦ, ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, И ОРГАНА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
На основании абзаца одиннадцатого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050);
подпункт 1.23 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. N 1615 "О внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам учета граждан по месту жительства и месту пребывания и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 292, 5/26272);
подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2009 г. N 646 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 131, 5/29780);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2010 г. N 1287 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 222, 5/32441).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Премьер-министр Республики Беларусь
А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2014 N 1256
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИЧАСТНЫХ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ТАКИХ ЛИЦ, ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В ТАКОЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАССМОТРЕНИЯ ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЭТИХ ЛИЦ, ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, И ОРГАНА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц (далее - перечень), обжалования решения о включении лиц в перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.
2. Определение и ведение перечня осуществляются Комитетом государственной безопасности (далее - Комитет).
3. Включению в перечень подлежат организации независимо от наличия (отсутствия) их государственной регистрации и фактического местонахождения, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели независимо от места их государственной регистрации и фактического местонахождения (далее - организации, физические лица, индивидуальные предприниматели), в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождении под контролем организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, террористические (экстремистские) организации, а также организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, причастные к деятельности террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан".
4. Перечень размещается на официальном сайте Комитета в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с локальными нормативными правовыми актами.
5. Основаниями для включения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя в перечень являются:
5.1. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;
5.2. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
5.3. вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
5.4. постановление о привлечении физического лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
5.5. признаваемые в Республике Беларусь списки лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемые международными организациями или уполномоченными ими органами, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
5.6. признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь приговоры или решения судов, иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.
6. Основаниями для исключения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из перечня являются:
6.1. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;
6.2. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
6.3. отмена вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь и прекращение производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;
6.4. прекращение уголовного преследования физического лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также прекращение производства по уголовному делу в отношении физического лица по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;
6.5. внесение изменений в содержание признаваемых в Республике Беларусь списков лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемых международными организациями или уполномоченными ими органами;
6.6. внесение изменений в содержание (отмена) признаваемых в Республике Беларусь приговоров или решений судов, а также решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц;
6.7. наличие документально подтвержденных данных о ликвидации организации, смерти физического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;
6.8. наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
7. Включение в перечень и исключение из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также внесение изменений в сведения об организациях, физических лицах, индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в перечне, осуществляются по решению Председателя Комитета, его заместителей на основании сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения и полученных Комитетом из Единого государственного банка данных о правонарушениях, а также:
от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;
от органов прокуратуры Республики Беларусь, Следственного комитета и судов общей юрисдикции Республики Беларусь;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций, иностранных правоохранительных органов и специальных служб.
8. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, при получении фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, направляют сведения об этом на следующий рабочий день в Комитет.
9. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, для идентификации организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей кроме сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, также представляют в Комитет следующую дополнительную информацию (при наличии):
в отношении организаций - учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин), для нерезидентов - иной идентификационный номер, регистрационный номер и дата государственной регистрации, место нахождения, идентификационные данные руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации, виды деятельности;
в отношении физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца), серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии), срок действия документа), место жительства и (или) место пребывания, номера контактных телефонов;
в отношении индивидуальных предпринимателей (их представителей) - данные регистрационных документов, устанавливающих и фиксирующих регистрационный номер и дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика, виды предпринимательской деятельности, место жительства и (или) место пребывания (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), номера контактных телефонов.
10. Комитет в течение трех рабочих дней со дня включения в перечень или исключения из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также внесения иных изменений в перечень доводит указанную информацию в виде сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения государственных органов, производящих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.
Полученная государственными органами, производящими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, информация доводится ими в виде сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) непосредственно до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции.
11. Организации, физические лица, индивидуальные предприниматели в случае несогласия с принятым Комитетом решением о включении их в перечень могут обжаловать такое решение в суд в порядке, установленном законодательством.
Рассмотрение иных обращений организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 83, 2/1852).






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.