Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Постановления Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 января 2015 г. N 5/39966

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2014 г. N 1288
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 17 МАРТА 2004 Г. N 302 И ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2004 Г. N 1111
В соответствии с абзацем вторым статьи 19 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в подпункте 5.22-2 пункта 5 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 302 "Об утверждении Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 54, 5/14018; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.12.2012, 5/36554), слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";
1.2. пункт 87-1 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. N 1111 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 145, 5/14830; 2010 г., N 210, 5/32369; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.06.2014, 5/39021), изложить в следующей редакции:
"87-1. Оператор почтовой связи, осуществляющий финансовые операции, связанные с почтовыми денежными переводами, проводит идентификацию участников финансовых операций при:
заключении договоров на пересылку почтовых денежных переводов в письменной форме;
осуществлении финансовых операций, связанных с почтовыми денежными переводами, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, если идентификация не была проведена при заключении договоров в письменной форме;
осуществлении финансовых операций, связанных с почтовыми денежными переводами, в соответствии с частью второй настоящего пункта;
наличии подозрения в достоверности и точности данных, полученных ранее при идентификации участников финансовых операций;
осуществлении финансовых операций, подлежащих особому контролю, если:
у оператора почтовой связи, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения; не соответствует целям деятельности клиента - некоммерческой организации, установленным учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента; осуществляется участником финансовой операции неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре;
в отношении участника финансовой операции имеются сведения о его участии в террористической деятельности или о его причастности к распространению оружия массового поражения либо если участник финансовой операции находится под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности или причастных к распространению оружия массового поражения;
участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, либо не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на такой территории), и если сумма почтового денежного перевода равна или превышает 500 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 1000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей;
сумма почтового денежного перевода равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Оператор почтовой связи при осуществлении финансовых операций, связанных с почтовыми денежными переводами по поручению отправителя (плательщика) на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин (кроме расчетов с использованием банковских платежных карточек, в платежно-справочных терминалах самообслуживания; расчетов с использованием наличных денежных средств в устройствах cash-in), должен обеспечить на любом этапе их осуществления получение, передачу, а также хранение в установленном порядке следующих данных:
об отправителе (плательщике) - физическом лице: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), номер банковского счета (в случае его отсутствия - номер финансовой операции), место жительства и (или) место пребывания или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем - также учетный номер плательщика;
об отправителе (плательщике) и получателе - организациях: наименование, номер банковского счета (в случае его отсутствия - номер финансовой операции), учетный номер плательщика (в случае его отсутствия для иностранных организаций - иной идентификационный номер);
о получателе - физическом лице: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), номер банковского счета (в случае его отсутствия - номер финансовой операции) или место жительства и (или) место пребывания, а если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем - также учетный номер плательщика.
Оператор почтовой связи отказывает в осуществлении финансовой операции в случае непредставления участником финансовой операции сведений и документов, необходимых для проведения идентификации.
Оператор почтовой связи, осуществляющий финансовые операции, обязан:
регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции; при неосуществлении финансовой операции - в день принятия решения об отказе в ее осуществлении (если день принятия решения приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения); при отказе от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме или отказе в заключении такого договора - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия таких решений; при приостановлении финансовой операции - в день ее приостановления (если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления); при выявлении финансовой операции, подлежащей особому контролю, которую невозможно выявить на стадии ее осуществления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения оператором почтовой связи о признании такой финансовой операции подозрительной;
приостанавливать финансовую операцию (за исключением поступления почтовых денежных переводов, отправка и выплата которых осуществляются на территории Республики Беларусь), если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц. Оператор почтовой связи обязан отказать в осуществлении финансовой операции, если в процессе обслуживания клиента невозможно приостановить финансовую операцию с участием лица, участвующего в террористической деятельности, финансирующего террористическую деятельность, распространяющего или финансирующего распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц. Операции по почтовым денежным переводам, отправка и выплата которых осуществляются на территории Республики Беларусь, приостанавливаются операторами почтовой связи - отправителями денежных средств. Основанием для возобновления финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга в письменной форме либо в виде электронного документа;
хранить сведения и документы (их копии), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, электронные копии специальных формуляров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Указанные сведения и документы либо заменяющие их копии должны храниться на бумажном и (или) электронном носителях в формате, обеспечивающем их своевременное воспроизведение и представление уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга;
выявлять из числа клиентов и их бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организации, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;
заключать с иностранными публичными должностными лицами, организациями, бенефициарными владельцами которых они являются, а в случаях, определенных правилами внутреннего контроля, с должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, договоры на осуществление финансовых операций в письменной форме после получения письменного разрешения руководителя оператора почтовой связи (уполномоченного им лица из числа руководителей), а если клиент приобрел соответствующий статус и (или) стал бенефициарным владельцем организации после заключения договора - получить письменное разрешение соответствующего руководителя (уполномоченного им лица из числа руководителей) на продолжение действия (продление) этого договора;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
Премьер-министр Республики Беларусь
А.Кобяков






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.