Скачать этот документ в pdf


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 сентября 2003 г. N 1/4933

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2003 г. N 408
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 19.04.2006 N 259, от 27.11.2008 N 647,
от 12.05.2009 N 241, от 09.11.2010 N 580)
В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 N 259, от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее - Департамент) с правами юридического лица.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
3. Установить, что:
Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. N 617 "О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:
4.1. для служебного пользования;
4.2. утратил силу.
(п. 4.2. утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.11.2008 N 647)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять информацию, необходимую для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.
6. Совету Министров Республики Беларусь:
утвердить условия оплаты труда работников Департамента;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по выполнению настоящего Указа;
при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 12.05.2009 N 241, от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Указ Президента
                                                 Республики Беларусь
                                                 14.09.2003 N 408
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 N 259,
от 09.11.2010 N 580)
Общие положения
1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) - орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
Департамент является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Комитет) с правами юридического лица.
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами, решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, и иными актами законодательства.
(п. 2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Департамент при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Национальным банком, другими государственными органами, иными организациями, в том числе иностранными и международными, а также физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
(п. 3 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
Основные задачи
5. Основными задачами Департамента являются:
5.1. принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.2. создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
5.3. осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
Основные функции
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
6.1. определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
6.2. осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.5. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей государственные секреты и иную охраняемую законодательными актами тайну;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.6. участвует в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.7. в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.8. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.9. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.10. осуществляет другие функции в соответствии с законами и решениями Президента Республики Беларусь.
(пп. 6.10 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
Полномочия
7. Департамент для выполнения своих задач и функций:
7.1. запрашивает и получает у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций, включая Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации, и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, предоставляются Департаменту с соблюдением требований, установленных законодательными актами;
(пп. 7.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.2. принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
7.3. осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.4. разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, обобщает практику применения этого законодательства на основании информации, поступающей из государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и иных организаций, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию, представляет в Национальный банк информацию по вопросам совершенствования порядка выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.5. в соответствии с законодательством применяет меры ответственности к организациям и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.6. безвозмездно пользуется информационными банками данных государственных органов и иных организаций;
7.7. выносит постановления о приостановлении расходных финансовых операций при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае, если эти финансовые операции не приостановлены лицом, осуществляющим финансовые операции;
(пп. 7.7 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.8. в пятидневный срок со дня получения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, от лица, осуществляющего финансовые операции, принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
7.9. при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.10. использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах и других источниках, для принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.11. проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.12. в пределах своей компетенции выносит решения (предписания, постановления), которые являются обязательными для исполнения в установленный Департаментом срок всеми государственными органами, иными организациями (их работниками) и другими физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
(пп. 7.12 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.13. запрашивает и получает от руководителей и других работников государственных органов, иных организаций, других физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, а также необходимые документы и (или) их копии, в том числе в электронном виде, иную информацию;
(пп. 7.13 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.14. в установленном порядке запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.15. в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или коммерческую тайну), если это не причиняет вреда национальной безопасности Республики Беларусь и если эта информация не будет использована без получения предварительного согласия Департамента;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.16. разрабатывает и утверждает методические рекомендации, программы и другие документы;
7.17. заключает по согласованию с Председателем Комитета и в установленном порядке исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.18. в установленном порядке участвует в деятельности международных организаций;
7.19. имеет право привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законодательством тайны;
7.20. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и решениями Президента Республики Беларусь.
(пп. 7.20 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
Организация деятельности
8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь по предложению Председателя Комитета. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Председателем Комитета.
(часть первая п. 8 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.
Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.
9. Директор Департамента:
9.1. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения, инструкции и другие документы, связанные с организацией деятельности Департамента;
9.2. в установленном порядке вносит Председателю Комитета предложения по вопросам деятельности Департамента;
9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;
9.4. по согласованию с Председателем Комитета заключает международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, организует их исполнение;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)
9.5. в установленном порядке распоряжается денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;
9.6. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;
9.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные полномочия.
10. В целях оценки эффективности принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, а также разработки предложений по их совершенствованию при Департаменте могут создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)
(см. текст в предыдущей редакции)



База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности