Скачать этот документ в pdf

Смотрите также Законы Российской Федерации


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 апреля 2014 г. N 2/2131

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2014 г. N 133-З
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Принят Палатой представителей 2 апреля 2014 года
Одобрен Советом Республики 11 апреля 2014 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165; 2010 г., N 147, 2/1684) следующие дополнения и изменения:
1. Абзац четвертый статьи 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Законом".
2. В статье 5:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, а банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями - также с учетом требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь. При этом правила внутреннего контроля должны включать:
порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;
порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;
требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;
критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций. Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности лиц, осуществляющих финансовую операцию;
для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций дополнительно:
критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые могут являться основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств). Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
порядок информирования участника финансовой операции о приостановлении банком, небанковской кредитно-финансовой организацией финансовой операции и об отказе в ее осуществлении с указанием мотивированных оснований.";
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:
"Критерии и признаки, указанные в абзаце седьмом части четвертой настоящей статьи, определяются банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями в правилах внутреннего контроля с учетом особенностей их деятельности из числа критериев и признаков, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь, а дополнительные критерии и признаки могут определяться банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с предварительным уведомлением Национального банка Республики Беларусь не позднее чем за один месяц до их введения в действие. Национальный банк Республики Беларусь в течение двадцати рабочих дней со дня получения уведомления вправе направить банку, небанковской кредитно-финансовой организации свои мотивированные возражения. В этом случае критерии и признаки, в отношении которых высказаны возражения, в действие не вводятся.";
части пятую - девятую считать соответственно частями шестой - десятой;
после части шестой дополнить статью частями следующего содержания:
"Банки, небанковские кредитно-финансовые организации дополнительно вправе:
отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), если финансовая операция отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, которые согласно правилам внутреннего контроля банка, небанковской кредитно-финансовой организации могут являться основаниями для отказа в ее осуществлении;
приостановить финансовую операцию (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), но не более чем на два рабочих дня, включая день, когда распоряжение участника финансовой операции о ее осуществлении должно быть выполнено, для принятия решения об осуществлении финансовой операции либо об отказе в ее осуществлении в соответствии с абзацем вторым настоящей части.
Банк, небанковская кредитно-финансовая организация обязаны проинформировать участника финансовой операции о приостановлении ими финансовой операции и об отказе в ее осуществлении с указанием мотивированных оснований в порядке, установленном правилами внутреннего контроля банка, небанковской кредитно-финансовой организации.";
части седьмую - десятую считать соответственно частями девятой - двенадцатой;
часть девятую изложить в следующей редакции:
"Приостановление финансовой операции, а равно отказ в ее осуществлении в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для возникновения ответственности лица, осуществляющего финансовые операции, за убытки и моральный вред, причиненные в результате таких действий.".

Статья 2 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 3 данного документа).

Статья 2. Национальному банку Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом и принять иные меры по его реализации.

Статья 3 вступила в силу после официального опубликования.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 - через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения - после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко






База данных актуализирована по состоянию на 16.01.2015

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.